近日，人民銀行副行長、國家外匯管理局局長、互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長潘功勝帶隊(duì)赴公安部，與副部長孟慶豐就互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治、打擊地下錢莊及非法外匯交易平臺(tái)等有關(guān)情況及下一步工作安排交換了意見。
央行消息稱，雙方將進(jìn)一步加強(qiáng)協(xié)作配合，繼續(xù)深入推進(jìn)相關(guān)工作，加強(qiáng)信息數(shù)據(jù)交換和工作銜接，加大對(duì)相關(guān)領(lǐng)域重大違法犯罪活動(dòng)的行政處罰和刑事打擊力度，開展廣泛宣傳教育，構(gòu)建監(jiān)管長效機(jī)制，堅(jiān)決整治金融亂象，維護(hù)良好金融秩序。
早在今年4月份，公安部經(jīng)偵局副局長王志廣就在2018年防范和處置非法集資法律政策宣傳座談會(huì)上表示，當(dāng)前非法集資犯罪形勢依然嚴(yán)峻，2017年，全國公安機(jī)關(guān)共立案偵辦非法集資案件8600余起，發(fā)案數(shù)呈現(xiàn)高位運(yùn)行態(tài)勢。
“非法集資波及的領(lǐng)域廣泛，商品營銷、資源開發(fā)、種植養(yǎng)殖、投資擔(dān)保等傳統(tǒng)領(lǐng)域案件時(shí)有發(fā)生，借貸理財(cái)、私募股權(quán)、虛擬貨幣、消費(fèi)返利等新興領(lǐng)域已逐步成為非法集資犯罪的重災(zāi)區(qū)。特別是互聯(lián)網(wǎng)上非法集資犯罪成為普遍模式，跨界特征更加突出，傳染積聚速度更快。” 王志廣指出。
在非法集資犯罪手法方面，王志廣認(rèn)為，已經(jīng)開始變形變異，欺騙性更強(qiáng)，有的攀附冒用金融創(chuàng)新、精準(zhǔn)扶貧、慈善互助等名目，裹挾誘騙大量群眾；有的授意唆使參與者虛構(gòu)商品交易獲得“消費(fèi)返利”，妄圖快速聚斂公眾資金；更有甚者包裝造假、隱匿資金、肆意揮霍，淪為赤裸裸的集資詐騙。
“還值得注意的是，非法集資社會(huì)危害嚴(yán)重。非法集資侵害對(duì)象涉及各年齡、收入和職業(yè)人群，特別是許多低收入人群、農(nóng)民群眾、退休人員參與其中，有的案件中超過半數(shù)的參與者是老年人，不少群眾把“養(yǎng)老錢”、“救命錢”投入集資，幾乎血本無歸。” 王志廣說。
2017年底，潘功勝提到互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治時(shí)表示，下一步，專項(xiàng)整治工作將以防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)為底線，完善法律法規(guī)框架，創(chuàng)新監(jiān)管方法，堅(jiān)持“所有金融業(yè)務(wù)都要納入監(jiān)管”的基本要求，建立互聯(lián)網(wǎng)金融的行為監(jiān)管體系，審慎監(jiān)管體系和市場準(zhǔn)入體系，引導(dǎo)其回歸服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的本源。
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